Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в нескольких банках, которые использовали компании, причастные к нелегальным казино и букмекерским конторам.
БЭБ в своих официальных соцсетях сообщает, что должностные лица создали двойные сайты с нелегальными азартными играми без уплаты каких-либо налогов. Их ориентировочный ежемесячный доход составляет 12 млрд гривен.
Также Бюро экономической безопасности подчеркивает, что для прикрытия нелегального бизнеса было использовано около 80 субъектов с признаками фиктивности. А чтобы их не раскрыли, преступники вступили в сговор с должностными лицами банков.
Судя по фото, опубликованным в официальных соцсетях БЭБ, речь идет об АО «КОМИНБАНК» (Cominbank), чьим владельцем является гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер.
Читайте также другие наши материалы:
Читайте Рейтинг Казино, чтобы быть в курсе всех новостей индустрии. Вашему вниманию предоставляются полные обзоры казино, игр, провайдеров, экспертные оценки и мнения индустрии, а также только актуальные материалы.